【摘 要】
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<正>一、存在的洗钱风险(一)监管滞后的风险。我国第三方支付仍处于市场培育发展阶段,不断创新各种业务模式。一方面支付手段日新月异,而监管明显滞后于技术发展,不能及时反
【机 构】
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中国人民银行天水市中心支行,中国人民银行甘谷县支行
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<正>一、存在的洗钱风险(一)监管滞后的风险。我国第三方支付仍处于市场培育发展阶段,不断创新各种业务模式。一方面支付手段日新月异,而监管明显滞后于技术发展,不能及时反映风险点,可能成为不法分子洗钱的工具。另一方面,之前的合规性监管已经跟不上发展速度,在耗费监管资源的同时存在较低的灵敏度,无法对其洗钱风险进行有效监控。(二)特有的交易模式为洗钱活动提供渠道。第
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