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<正>客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口,要从源头开始严把关,且要"以始为终"。首先,在业务关系建立环节上,认真核对机构客户、自然人客户、代理人真实有效的身份证件或者其他身份证
反洗钱客户身份识别要“以始为终”
【摘 要】
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<正>客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口,要从源头开始严把关,且要"以始为终"。首先,在业务关系建立环节上,认真核对机构客户、自然人客户、代理人真实有效的身份证件
【机 构】
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人民银行大连市中心支行
【出 处】
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金融博览
【发表日期】
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2011年09期
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