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目前,洗钱活动的渠道逐渐从金融机构向社会其他机构蔓延,但现有的反洗钱监测体系主要针对金融机构,而类似房地产业等行业的洗钱活动尚未有效纳入监测体系之中去。
中国房地产业涉及洗钱的可能性研究
【摘 要】
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目前,洗钱活动的渠道逐渐从金融机构向社会其他机构蔓延,但现有的反洗钱监测体系主要针对金融机构,而类似房地产业等行业的洗钱活动尚未有效纳入监测体系之中去。
【机 构】
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中国人民银行,国际工程学会,
【出 处】
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资本市场
【发表日期】
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2010年03期
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