【摘 要】
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近年来,境内外不法分子利用他人银行账户进行洗钱、电信网络新型违法犯罪等案件屡见不鲜,对客户资金安全造成较大威胁,对银行保护消费者权益、防范风险提出了更高要求.rn案例
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近年来,境内外不法分子利用他人银行账户进行洗钱、电信网络新型违法犯罪等案件屡见不鲜,对客户资金安全造成较大威胁,对银行保护消费者权益、防范风险提出了更高要求.rn案例概述rn案例一:2016年6月,工行广州某支行接到了十余名大学生的开户申请,有别于一般新开户者,这些学生几乎都不能完整说出自己计划预留的电话号码,一些学生还拿出纸条边看边说,而且这些学生几乎都要求同时开通U盾、网银和手机银行,这些异常举动引起了银行工作人员的警觉.经仔细询问,原来这些学生开立的账户并非给自己使用,而是要转卖给他人并收取60元报酬,业内俗称“卖户头”.
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