【摘 要】
：
流年不利,“洗钱门”持续发酵,让“走出去”的中资银行饱受困扰.先是去年6月,意大利检察官对中行米兰分行,提起洗钱诉讼;7月美联储发布执法公告,指责建设银行存在反洗钱漏洞;
论文部分内容阅读
流年不利,“洗钱门”持续发酵,让“走出去”的中资银行饱受困扰.先是去年6月,意大利检察官对中行米兰分行,提起洗钱诉讼;7月美联储发布执法公告,指责建设银行存在反洗钱漏洞;今年2月,西班牙搜查工行马德里分行,拘留行长等5名管理层人员;3月英国金融行为监管局,拟升级对建行、工行伦敦分行的调查,重点检查反洗钱合规情况;德国联邦金融监管局也在采取类似行动.自从诞生了现代金融业,在银行业的加持下,洗钱三环节存放、掩藏与整合互相重叠,反复出现,大大加重了官方追查非法获益及其来源的困难度.国外又是如何反洗钱的呢？
其他文献
<正>颈椎病是临床的常见病,颈椎病大致分型如下:神经根型、椎动脉型、交感神经型、脊髓型、颈型。其中以神经根型为多见,且颈椎病患者中80%有根性症状。2008年1月-2011年10月
目的：本方法是在农业部公告的标准方法的基础上改进,缩短检测时间,提高检测效率。方法：样品经过乙酸乙酯提取、正己烷脱脂和HLB固相萃取小柱净化后,采用agilent XDB-C18色谱柱,
分别在辣椒的定植期、花期、绿熟期、红熟期进行遮光处理，对辣椒素含量及其代谢中相关酶的关系进行研究。结果表明：绿熟期遮光处理辣椒素含量最高，其次是花期遮光、定植期遮光、
由于近代社会环境以及文学发展的实况,梅光迪的文艺思想常被归入文化保守主义。诚然,梅光迪确是以倡导传统文化为核心展开学术实践的,但其学术实践的核心是传统文化如何实现
随着计算机技术的发展,在进行艺术设计教学时,应用电脑设计技术,对艺术设计教学效果的提升起到促进的作用,同时也为从事设计行业的工作人员提供了极大的便捷性,节省了设计人
<正> 羊牛副结核病是一种抗酸性菌——副结核分枝杆菌(Mycobacterium paratuberculosis)所引起的一种反刍动物的传染病,以慢性腹泻和渐进性消
目的探讨MALAT1在结直肠癌组织细胞中的表达及对化疗敏感性的影响,并对其机制进行初步研究。方法收集首都医科大学附属北京友谊医院普外科2015年6~12月手术切除结直肠癌组织3
论述了研制牵引系统控制单元实现自动化测试设备的目的,进行了设计原则分析和设计需求分析,详细地阐述选用的设计方案,总结了研制的意义。
文章介绍电磁波极化的概念和左旋、右旋极化波的判别方法。线性极化需满足条件＂两相位相差0或π＂,圆极化波为＂两振幅相等且相位差为π2＂,其他情形为椭圆极化波。通过两个方向即电
提出并论证了一个基本命题：航空物流企业是一个开放的复杂大系统，并对我国航空物流企业中飞行保障服务的现状进行了分析，建立了航空物流企业的大系统理论模型，指出了大系统理论对