银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究

来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyydn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善,银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能,具有便捷、交易成本低、隐蔽性强等特点,近年来,社会上一些不法分子往往以银行卡作为作案对象,
其他文献
红枫水库、百花水库和阿哈水库地处喀斯特地貌广泛发育的云贵高原,和其它同纬度的水库相比,其光照、温度条件、富营养状况、水华发生规律以及浮游植物群落结构独具特色。本文为了研究贵州高原水库浮游植物群落结构的时空分布特征以及浮游植物对金属的富集与水体富营养化关系,于2017年10月至2018年9月对红枫水库、百花水库和阿哈水库进行一月一次的采样调查,阐明三座水库浮游植物群落结构动态变化特征。为了解浮游植物
通过优化板材轧制工艺,可得到室温拉伸、高温拉伸性能良好,显微组织均匀,晶粒极细的Ti55钛合金超塑性板材。超塑性拉伸试验表明,在一定的变形温度(920℃)与变形速率(1.33×10
本文讨论利用计算机技术手段,加强长春社保风险防控体系建设。本文从风险防控建设研究背景入手,然后介绍研究意义和价值,如何做好内部监督管理防控工作,操作需要标准、流程需
背景及目的椎间盘退变是引发下腰痛最重要的原因。软骨终板(Cartilage endplate,CEP)的退变是椎间盘退变的始动因素之一。CEP退变的重要特征是软骨化程度降低而骨化程度增加
目的:骨肉瘤是最常见的原发恶性骨肿瘤,预后极差,发现时常常已经发生肺转移。转录共激活因子4(PC4)在DNA转录、复制、修复、染色体构成等过程中发挥了复杂且重要的作用。目前
[目的]探讨院外延续护理在糖尿病足高危病人中的应用效果。[方法]选取84例糖尿病足高危病人随机分为干预组和对照组各42例,对照组出院后采取常规随访,干预组出院后实施延续护
蓝藻水华在全球范围内频繁发生,造成水生生态系统中水质的不断下降和生物多样性的持续减少。微囊藻是形成蓝藻水华的常见藻种。微囊藻在与其他浮游植物竞争中占优是其产生足够大的生物量进而形成水华的先决条件。因此,研究微囊藻与其他藻类的竞争关系及其发生机制对于控制微囊藻水华的发生是极为必要的。大部分研究者认为化感物质是影响藻类竞争的主要因素。但目前的研究也仅仅是分析鉴定了可能的化感物质,而没有加以验证。另外,
为了保证公共关系定制工作有良好的质量,应充分的认识到公共关系对于各领域中企业、单位发展的重要性,并能在实际开展公共关系定制工作考虑到社会大众心理需求,落实科学的公
目的针对山萸肉因仓储时间长而引起色泽改变的现象,研究山萸肉仓储时间与5-羟甲基糠醛(5-HMF)含量的相关性。方法收集仓储0、1、2、3、4年的山萸肉,采用高效液相色谱法,测定5
研究背景自体肋软骨是整形外科常用的支架填充材料,广泛用于耳、鼻和颌面部整形。耳再造手术所需软骨量较大,患者年龄较小,术后胸廓畸形发生率较高,因此广受医患双方的关注。