【摘 要】
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随着社会经济的迅速发展,银行业逐步发展壮大,业务不断创新,各金融机构均已开通办理无卡无折存款业务.该业务具体包含两种情况:一是客户不必插入银行卡,只需在有存款功能的AT
【机 构】
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中国人民银行陇南市中心支行,甘肃 陇南,746000
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随着社会经济的迅速发展,银行业逐步发展壮大,业务不断创新,各金融机构均已开通办理无卡无折存款业务.该业务具体包含两种情况:一是客户不必插入银行卡,只需在有存款功能的ATM机上输入存款账号,然后存入人民币即可;二是到客户柜台办理存款业务,无需提供银行卡,只提供存款账号即可.以上两种方式虽然均给客户提供了便利,但却存在客户身份不易识别、反洗钱大额及可疑交易线索分析难度增大等风险隐患,为洗钱份子通过金融机构进行周转资金提供了可乘之机,亟待关注.
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