【摘 要】
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<正>2017年7月1日起,中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号令)正式实施。证券期货机构应按照规定自主建立可疑交易监测
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<正>2017年7月1日起,中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号令)正式实施。证券期货机构应按照规定自主建立可疑交易监测标准,报送可疑交易报告,并定期对交易监测标准进行评估完善。一是以风险为导向,顶层设计,建立具有鲜明特色的证券期货反洗钱风险管理体系。完善反洗钱风险管理制度、机制与控制体系。证券期货机构应在反洗钱风险治理架构与控制体系建立基础上,设立与证券期货业务整体风险控制策略相适应的反洗钱风
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