【摘 要】
：
近几年,我国商业银行反洗钱风险的外部环境和反洗钱管理都发生了深刻的变化。欧美国家对反洗钱采取高压监管态势,对主要银行的重磅处罚不断。人民银行从国家安全和反腐出发,
论文部分内容阅读
近几年,我国商业银行反洗钱风险的外部环境和反洗钱管理都发生了深刻的变化。欧美国家对反洗钱采取高压监管态势,对主要银行的重磅处罚不断。人民银行从国家安全和反腐出发,强调以风险为本的反洗钱集中分析监测体制,监管尺度由教育引导为主转向违规处罚。各银行也在内部管理方面,对反洗钱及国际制裁风险的认识有所提高,很多银行通过了全行纲领性的反洗钱管理办法和风险策略,并在此基础上开始推进集中分析监测试点。本文即分析我国商业银行总体的反洗钱风险,并提出对策建议。
其他文献
在高中英语写作中一些学生虽然掌握了较多的词汇并且有扎实的语法基础,但在写作中常常写出一些表面看着正确无误实际上却不得体的文章,这是因为未掌握相关的语域知识。本研究
高等教育国际化对提升国家的高等教育质量与水平具有重要作用。文章基于文献研究法,探析了欧盟和亚洲国家的高等教育国际化模式——欧盟的高等教育国际化模式为"以国际化人才
西藏工作在党和国家战略全局中居于重要地位。中央第五次西藏工作会议指出,西藏是重要的国家安全屏障,做好西藏工作是维护国家安全的迫切需要。西藏外语教育应积极对接服从这
变电站失电时,蓄电池是控制、保护、测量等重要设备的备用电源,其可靠程度直接影响了变电站的安全稳定运行,蓄电池越来越受到重视。对站用蓄电池进行合理有效的管理,可以减少
相较于普通风电运维模式,海上风电运维成本约占总成本25%～30%,而这也在某种程度上制约海上风电运维工作的开展。同时,海上运维因处于起步时期,往往需要借助实践积累的方式,发
作为一种新兴的肥料,生物菌肥料通过内含生物菌的作用改善土壤理化性状,活化氮、磷、钾和某些元素,从而提高土壤肥力,增强作物的抗病作用,对农林作物具有显著的增产作用。结