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世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。本文通过比较分析了西方有关国家金融反洗钱机制,总结了它们的反洗钱机制的有效性区域,并以此为参照审视我国现阶段在反洗钱制度方面存在的问题,提出了开放经济背景下建立和完善我国金融业反洗钱机制的政策建议。
开放经济背景下中国金融业反洗钱机制新选择——以国际比较和背景分析为考察视野
【摘 要】
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世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。本文通过比较分析了西方有关国家金融反洗钱机制,总结了它们的反洗钱机制的有效性区域,并以此
【机 构】
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重庆大学法学院,西南财经大学金融研究中心
【出 处】
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甘肃社会科学
【发表日期】
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2007年02期
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