【摘 要】
：
随着我国经济的发展,社会对外开放规模不断的扩大,洗钱犯罪率也逐年的上升.近几年来,随着洗钱犯罪率的上升,反洗钱监管也得到了强化,所以犯罪分子通过金融机构进行洗钱活动的
【机 构】
：
中国人民银行延安市中心支行,陕西 延安,716000
论文部分内容阅读
随着我国经济的发展,社会对外开放规模不断的扩大,洗钱犯罪率也逐年的上升.近几年来,随着洗钱犯罪率的上升,反洗钱监管也得到了强化,所以犯罪分子通过金融机构进行洗钱活动的成本也越来越高,因此,洗钱活动逐渐转向了特定的非金融领域内,包括拍卖行业、典当行业、房地产行业、贵金属行业等.原则上,特定非金融机构也在反洗钱义务主体范围内,但是,由于目前我国对特定非金融机构的反洗钱监管制度还不完善,导致我国反洗钱工作的展开受到了阻碍.本文简要的对特定非金融机构洗钱风险以及防范进行研究和探讨.
其他文献
课堂上的提问,应该是将现实生活中的数学素材、学生已有的数学知识和能力、数学教材中的数学内容等多方面的数学素材的自然结合,将精心设问贯穿在课堂教学的各个环节,教师的
阅读是人们获取知识的重要途径,属于语言的输入环节,在初中英语教学中占据着重要地位.提高学生的阅读能力,有助于增加学生的词汇量,全方面提高学生的英语水平.下面,笔者从“
美术具有培养人欣赏美、鉴赏美的能力，能引导学生参与到文化的传承与交流中，它能使学生形成良好的创新精神，加强学生的艺术表现力，促使学生的个性形成和全面发展。儿童处于身心发
NFC正在以其将无线移动电话变成日常商业交易中的智能支付设备的能力走进蜂窝的世界。但是,基于NFC的移动支付仍需要一个业务场景,以便其为所有利益相关者带来好处。
NFC is
培养学生的审美能力是素质教育的重要内容,是新课程教学改革的重要方面,也是语文教学的任务之一.美育是通过审美的方式来感化人、培养人,最终使人的个性得到全面充分的发展.
本文主人公 16年前，在新沂铁路后勤部工作的鲍铁军突遭车祸，成为“半植物人”，被医生断定会一辈子躺在床上。他的妻子谷文瑞不愿丈夫的人生就此暗淡，坚持16年如一日，无数次循环播放、哼唱《涛声依旧》，终于唤醒了丈夫。一家人布满阴霾的生活，再次洒满阳光。天降大难，“靖哥哥”成了植物人 “带走一盏……渔火，让它温暖……我的双眼，留下一段真情，让它……停泊在枫桥边……”2019年7月初的一天，伴随着播放
处在现在这样一个信息技术高度发达的时代,各行各业都需要运用信息技术,而计算机数据库技术作为这个信息时代里运用最广泛、最便捷的计算机科学技术之一被广泛应用于信息管理
小学习作教学历来是老师最头疼的问题,习作也是小学生最感棘手的问题,要提高学生习作水平,方法多种多样.要激发学生习作欲望,前提是培养学生写作兴趣.以习作讲评激发学生写作
WiMAX已经驶入了正确的轨道。自从这个无线宽带标准在3年前发布以来,它一直以缓慢的增加量而发展。直到现在,它的支持者把精力集中在了4个领域。第一,游说政策制定者,以保证