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对于反洗钱．目前，人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统，人民银行还有专门的监测分析跟踪机构．重点是监视资金出入境。问题是，真正的大规模洗钱都是通过地下钱庄．其中绝大部分是不需要资金出入境的。
追踪反洗钱路径
【摘 要】
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对于反洗钱．目前，人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统，人民银行还有专门的监测分析跟踪机构．重点是监视资金出入境。问题是，真正的大规模洗钱都是通过地下钱
【机 构】
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中国农业银行
【出 处】
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金融博览
【发表日期】
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2011年12期
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