【摘 要】
:
虚拟货币基于区块链底层技术去中心化的特性,呈现出去中心化、匿名性、可兑换性、跨境性等特点,使我国反洗钱工作面临严峻挑战。打击涉虚拟货币洗钱犯罪面临法律适用定罪难、交易身份识别难、电子数据取证难、资金追溯查控难等问题。对此,需要健全相关法律法规,强化虚拟货币洗钱风险监管;深化数据挖掘和关联分析,推动全链条打击洗钱犯罪;充分利用区块链技术特点,破解侦查取证困境;结合区块链和大数据技术,实现非法资金全链
论文部分内容阅读
虚拟货币基于区块链底层技术去中心化的特性,呈现出去中心化、匿名性、可兑换性、跨境性等特点,使我国反洗钱工作面临严峻挑战。打击涉虚拟货币洗钱犯罪面临法律适用定罪难、交易身份识别难、电子数据取证难、资金追溯查控难等问题。对此,需要健全相关法律法规,强化虚拟货币洗钱风险监管;深化数据挖掘和关联分析,推动全链条打击洗钱犯罪;充分利用区块链技术特点,破解侦查取证困境;结合区块链和大数据技术,实现非法资金全链追踪;引入区块链技术,构建反洗钱体系;加强多方联动协作,凝聚反洗钱工作合力;充分开展宣传活动,发动群众防范风险。
其他文献
<正>新时代催生新金融,新金融呼唤新青年。科技正在迅速改变着传统的一切,包括金融。未来数字经济时代银行经营将发生深刻变化,银行的发展将向智能型、科技型企业转变,这对人才培养提出了新的需求。当今世界,信息技术创新日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视数字生态建设,“十四五”规划和2035年远景目标纲要作出“营造良好数字生态”重要部署。今天,“数字
随着“双碳”政策的发布,资源的回收再利用越发的被重视。因此垃圾焚烧开始占据垃圾处理方式的主导地位。但高温下垃圾中的沉积盐具有强烈的腐蚀性,会严重腐蚀焚烧炉的炉壁。因此研究材料的耐高温氧化与耐熔盐腐蚀性能具有重要的经济意义。不锈钢作为最为常见且成本低廉的耐蚀材料,探究现有不锈钢中各种元素在熔盐腐蚀过程中所起到的作用对开发新型耐高温腐蚀不锈钢材料具有指导意义。310S不锈钢与ZG35CrNiSiN不锈
为有效提升幼儿教师的素质,2015年幼儿园教师资格证考试正式纳入全国统考。在此背景下,高职学前教育专业非常有必要进行"课证融合"改革。对照考试要求,教师可通过调整课程教学内容和教学重点、探索以学生为中心的教学方法、优化评价方式等措施,帮助学生提高国考通过率,促进学生的专业发展。
随着经济不断发展,煤炭、天然气和石油等不可再生能源消耗量急剧增长,环境污染严重,导致生态系统破坏严重;风力发电作为绿色、无污染的可再生能源受到人们的广大关注。风电塔筒是风电机组的主要支撑构件,工况复杂,服役环境恶劣。在交变应力影响下在局部高应力区容易形成微小裂纹,裂纹不断扩展导致断裂,会造成安全事故和经济的损失。声发射检测技术是一种应用较成熟的动态无损检测方法,可以对风电机组进行在线监测,获取塔筒
高熵合金(High Entropy Alloys,HEAs)是以单一固溶体结构为主的多主元合金,因为在强度、韧性、抗氧化、耐腐蚀与磨损等方面具有突出性能而成为近年来金属领域内的热门研究材料,在此基础上衍生并发展的中熵合金(Medium Entropy Alloys,MEAs)也有与此相似的特性。其中,以钛为主的难熔高/中熵合金具有良好的压缩性能、耐腐蚀性能和生物相容性,因而被认为是一种潜在的生物材
“古典传统”可理解为从古希腊一直持续到文艺复兴的一种知识体系,其中包括欧洲人观察异域人与物所遵循的基本理念。以“我”为中心的世界观是古典传统的重要组成部分,哥伦布远航美洲之后固存于古典传统的中心主义迅速发酵,欧洲人对美洲的认知无不打上“我”优“他”劣的深刻烙印。这样,他们传递给外界的信息总是由固定模式塑造的美洲,很大程度上讲的是他们“脑海”中早就存在的美洲,而不是现实中的美洲。欧洲人把印第安人身上
硒是大自然中普遍存在的一种类金属硫族元素,随着工业化的发展,采矿业和冶炼业已成为硒污染的主要来源,工业产生的硒酸盐以及亚硒酸盐通过废水排放到地表水中导致地表水硒污染(水体中以亚硒酸Se(Ⅳ)和硒酸Se(VI)形态存在,其中Se(Ⅳ)的毒性更高)。例如在制备纯硒以及铝电解着色工艺的过程中,都产生了大量浓度超标的含硒废水,这些含硒废水影响水生动植物的正常生长并通过食物链间接影响人类健康。因此,含硒废水
随着航空航天、轨道交通、新能源汽车以及电子封装等制造领域逐步走向轻量化发展道路,薄壁结构件在工程应用领域的需求也与日俱增。沉淀硬化型铝合金作为薄壁结构件具有广阔的应用前景,而在使用传统熔焊方式对焊接性较低的铝合金薄壁结构件焊接时,接头极易出现各类严重缺陷。如何提升铝合金薄壁结构接头成形品质与力学性能成为当下热门的科研议题。微搅拌摩擦焊接(μFSW)作为一种先进的纯机械固相连接方法,被认为是最适合超
热障涂层是一种广泛用于航空发动机涡轮叶片的先进高温防护涂层,可以极大的降低涡轮叶片的表面温度,从而延长叶片的工作寿命。烧绿石结构的La2Zr2O7(LZO)材料被认为是新一代热障涂层的候选材料,但LZO热膨胀性能差,断裂韧性低,限制了其作为单独陶瓷层的发展,研究表明LZO/6-8 wt.%Y2O3-Zr O2(YSZ)双陶瓷层热障涂层是改善LZO限制的有效措施。伴随着航空工业的发展,传统工艺制备的
非晶合金由于独特的原子堆垛结构,使其具有较好的力学性能和特殊的物化性能。通过焊接的方法将非晶与非晶进行连接,能够制备出较大尺寸的非晶合金。但在焊接之后,接头热影响区易出现晶化现象,将导致其失去非晶原有的特殊性能。本文针对非晶合金焊接热影响区的晶化现象,采用分子动力学模拟方法(M ol ecul ar Dyn am i c s,M D)建立三维Zr基非晶合金原子堆垛模型,通过径向分布函数g(r)、H