【摘 要】
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本文在对证券、保险业金融机构反洗钱工作调研的基础上,选择了有代表性的一家业务量较大的的人寿保险公司和一家总部在西安的证券公司作为被检查证券期货、保险业金融机构,开
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本文在对证券、保险业金融机构反洗钱工作调研的基础上,选择了有代表性的一家业务量较大的的人寿保险公司和一家总部在西安的证券公司作为被检查证券期货、保险业金融机构,开展了证券、保险业金融机构反洗钱现场检查工作,分析其存在问题并提出相关建议。
Based on the investigation of the anti-money laundering work of the securities and insurance financial institutions, this paper selects a representative of a large-volume life insurance company and a securities firm headquartered in Xi’an as the securities to be examined securities and futures, insurance Institutions to carry out anti-money laundering on-site inspections by securities and insurance financial institutions, analyzed their existing problems and put forward relevant suggestions.
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