论文部分内容阅读
本文结合《2008-2012中国反洗钱战略》,就如何在第三方网络支付行业贯彻风险为本方法,提升反洗钱监管的针对性、有效性和均衡性进行探讨,指出第三方支付行业的反洗钱监管面临从合规为本向风险为本原则的转变。
从合规为本到风险为本:第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求
【摘 要】
：
本文结合《2008-2012中国反洗钱战略》,就如何在第三方网络支付行业贯彻风险为本方法,提升反洗钱监管的针对性、有效性和均衡性进行探讨,指出第三方支付行业的反洗钱监管面临
【机 构】
：
复旦大学中国反洗钱中心,中南财经政法大学
【出 处】
：
上海金融
【发表日期】
：
2011年06期
其他文献
传统的杆上接户线搭拆作业,按照规范的安全操作流程,存在落实安全措施的工作量化压力以及坠落风险。借鉴10 kV带电作业方法,购置高空作业车,并对作业平台进行绝缘改造,建立高
戏剧因其自身特有的文学价值和艺术价值而具有瑰丽无比的魅力,它集文学、导演、表演、音乐、美术等多种有机成分于一身,是强力撞击情感的艺术,也是提升精神、净化灵魂的艺术
近年来,随着国内旅游业的快速发展和大众休闲娱乐意识的增强,旅游演艺产品的市场需求增长迅速。旅游演艺在丰富景区及旅游地的文化内涵、提升旅游地形象,以及促进地方经济发
为了适应DSP应用的复杂性和多样性,缩短开发周期,针对多片ADSP-TS201S DSP构成的并行数字信号处理系统,从任务管理、调度管理、中断管理、时钟管理、系统路由管理、存储管理
随着《中国生物多样性保护战略和行动指南（2010-2030）》的贯彻实施,生物多样性监测与评价工作将在全国范围陆续开展。进化生态学作为阐述生物多样性演化规律和机理的基础性学科
目的:运用"桑苏二陈汤加味"治疗哮喘发作期Wistar大鼠模型,观察治疗前后大鼠一般生活状态、细胞因子等指标的变化,探讨桑苏二陈汤加味对哮喘发作期的疗效及作用机制,为临床应
2004年12月，中央经济工作会议正式明确“中部崛起”战略。2005年2月，中共中央作出“落实科学发展观”和“构建和谐社会”的重大战略决策。和谐社会的构建是基于整个社会的全面
大型工程项目是一种投资大、周期长、内部结构综合复杂、涉及因素众多的复杂开放系统，影响该系统的风险因素众多，影响关系错综复杂。论文包含三个内容：首先在现有项目风险评价方
产生于20世纪初的抽象主义绘画,作为抽象艺术的组成部分,是西方现代艺术的重要成果之一。其中的早期抽象主义画家不仅放弃了对可见世界的描绘,赋予艺术创造新的动力和评价标