【摘 要】
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本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异
【机 构】
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厦门大学管理学院; 厦门大学金融系;
【基金项目】
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国家自然科学基金国家自然科学基金资助项目“世界赌博爆炸与中国的金融利益——博彩金融管理研究”(项目批准号70473076)的阶段性研究成果之一。
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本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。
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