【摘 要】
:
正随着银行业金融机构反洗钱工作的不断深入,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,而同属于金融领域的保险业反洗钱工作起步较晚,在反洗钱领域的防御基础相
论文部分内容阅读
正随着银行业金融机构反洗钱工作的不断深入,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,而同属于金融领域的保险业反洗钱工作起步较晚,在反洗钱领域的防御基础相对薄弱,不法分子很容易利用地下保单、团险业务、银行及财产保险等手段实施洗钱犯罪,保险业反洗钱工作亟待改进和加强。利用保险业金融机构洗钱的主要方式
其他文献
随着用户以太网专线业务需求的不断增加及MSTP设备的不断完善,开通省际以太网专线业务的条件已基本成熟。本文主要介绍开通省际以太网专线业务的方案、配置办法及其故障分析方
目的探讨醛固酮合酶(CYP11B2)基因-344C/T多态性与高血压患者血压及肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)激素水平的相关性。方法用放射免疫法检测171例原发性高血压患者(92例男
利用物联网技术改造传统农业、装备农业是推动信息化与农业现代化融合的重要切入点,苹果产业作为烟台地区农业优势产业,物联网技术在苹果产业应用前景广阔。从物联网的概念特
本文较全面地介绍了印度古代建筑的成就,包括佛教的率堵坡、印度教的神庙、岩凿建筑、水池和水井,以及印度的伊斯兰建筑类型与形式,并剖析了这些形式申蕴涵的丰富的设计思想和理
根据区熔提纯稀土的数学模型 ,经过计算与分析 ,理论上得到有效分离系数、杂质初始浓度、熔区移动速度对区熔提纯的影响 ,及接近提纯极限的提纯次数 ,给出采用区熔提纯的办法
大别山精神,指的是从1921年中国共产党诞生至1949年新中国成立这一特定历史时期,大别山区这一特定范围的共产党人和人民群众在大别山地区的共产党领导下,为了民族解放、人民
Web2.0时代的到来,改变了信息传播的维度和方式,也使媒介和受众之间的传播关系发生了彻底的转变。借助Web2.0平台,网络媒体在舆论影响上的权利成倍增长,其特征主要体现在信息
2008年12月-2010年1月对海南省西部沿海地区药用植物资源进行了较深入的调查,基本查清了调查地主要植被类型和药用植物资源分布情况,记录了135科505属782种药用植物。对782种
政治参与是大学生自我教育的重要方式,也是其政治社会化的重要途径。通过政治参与等方式进行政治实践,大学生能够获得政治参与经验和辨别是非的能力,为适应今后的政治生活而
灾害的不断发生和加剧,对人类已经造成了极大的威胁,因此灾害教育已备受关注,探索灾害教育途径,树立防灾减灾教育观念,增强防灾减灾意识,是中学地理教育面临的一项十分紧迫的