【摘 要】
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洗钱活动的异常金融特征，是反洗钱监测分析的基本切人点。统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用，核心就在于如何利用统计方法对洗钱活动异常金融特征进行识别与量化。本
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洗钱活动的异常金融特征，是反洗钱监测分析的基本切人点。统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用，核心就在于如何利用统计方法对洗钱活动异常金融特征进行识别与量化。本文在借鉴已有研究成果的基础上，分别从基于描述性统计可疑交易识别机制、基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面，就统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用问题进行理论层面的系统性探讨，并在此基础上，提出进一步完善我国反洗钱监测分析体系的对策建议。
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