【摘 要】
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<正>互联网金融业务主要在电子信息构成的虚拟世界中进行,由于交易对手身份等信息不完全确定,增加了业务的风险判断和管理风险。互联网金融高效便捷的金融产品虚拟交易方式有
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<正>互联网金融业务主要在电子信息构成的虚拟世界中进行,由于交易对手身份等信息不完全确定,增加了业务的风险判断和管理风险。互联网金融高效便捷的金融产品虚拟交易方式有可能被不法分子滥用,为洗钱、非法集资等不法活动提供便利。例如,有的网上交易实际上并不是进行真正的消费,而是制造一笔虚假交易,通过银行卡支付后,钱进入支付平台的账户,再通过账户转移到银行,从银行取现,这实际上是进行了
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