【摘 要】
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为防止法人工具被洗钱和恐怖融资活动滥用,FATF于2012年发布了反洗钱国际标准新《40项建议》,进一步明确各成员国应对受益所有人进行识别和尽职调查。FATF各成员国积极按照FA
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为防止法人工具被洗钱和恐怖融资活动滥用,FATF于2012年发布了反洗钱国际标准新《40项建议》,进一步明确各成员国应对受益所有人进行识别和尽职调查。FATF各成员国积极按照FATF国际标准,建立和完善受益所有权监管机制。本文研究了欧盟、美国和英国的国际做法和经验,分析了我国受益所有权管理与国际标准的差距,从立法层面建设、信息共享机制构建、义务机构识别能力提升等方面提出完善我国法人透明度管理的政策建议。
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