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长期以来，客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一，承担了重要的管理职责。文章从国内法律法规、监管要求和业务实践等多个维度，梳理反洗钱客户身份识别的历史沿革，分析反洗钱客户身份识别的发展阶段，归纳反洗钱客户身份识别的演化过程，总结反洗钱客户身份识别的工作体系，并提出未来展望。
我国反洗钱客户身份识别体系探析
【摘 要】
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长期以来，客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一，承担了重要的管理职责。文章从国内法律法规、监管要求和业务实践等多个维度，梳理反洗钱客户身份识别的历史沿革，分析反洗钱客户身份识别的发展阶段，归纳反洗钱客户身份识别的演化过程，总结反洗钱客户身份识别的工作体系，并提出未来展望。
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2020年01期
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