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进入21世纪以来,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)为推动国际反洗钱监管体系的深化发展,进行了三个方面的重大创新,对此所解析、并对可借鉴性进行探索的《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》,就是金融行动特别工作组推动国际反洗钱监管体系深化发展的三个重大创新的标志性文献之一。
《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》解析与借鉴
【摘 要】
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进入21世纪以来,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)为推动国际反洗钱监管体系的深化发展,进行了三个方面的重大创新,对此所解析、并对可借鉴性进行探索的《全球洗钱及恐怖
【机 构】
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云南财经大学金融学院;
【出 处】
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云南财经大学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国反洗钱立法及监管深化研究——以云南边境反洗钱问题分析为例”(12YJA790046);国家社会科学基金项目“国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究”(12XGJ010)
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