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目前中国现金流通世界最大，交易盛行，人们偏好使用。并且存在针对现金支取，收存几乎不受限制，特别是个人使用现金规定的不足，从而使用大额现钞成了洗钱的重要渠道之一。加强现金管理，遏制反洗钱犯罪，让金融机构面临着严峻考验。本文在结合《现金管理暂行条例》等有关法律的基础上，提出了自己浅显的见解。
加强现金管理，遏制洗钱犯罪
【摘 要】
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目前中国现金流通世界最大，交易盛行，人们偏好使用。并且存在针对现金支取，收存几乎不受限制，特别是个人使用现金规定的不足，从而使用大额现钞成了洗钱的重要渠道之一。加强现金管
【机 构】
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江西理工大学
【出 处】
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职业时空
【发表日期】
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2006年12S期
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