反洗钱犯罪相关论文
央行的反洗钱工作越来越接近实际操作阶段,记者获悉,10月15日～10月19日,就在中国人民银行下属的保卫局被改为反洗钱局之后不久,央行......
洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策.防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设......
洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析，并在此基础上，结合我国......
目前中国现金流通世界最大，交易盛行，人们偏好使用。并且存在针对现金支取，收存几乎不受限制，特别是个人使用现金规定的不足，从而使用大......
