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[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,
来源：甘肃金融 年份：2018
文章首先介绍了开展金融机构洗钱风险评估的背景及意义,其次对基层金融机构洗钱风险评估的现状进行了分析,指出洗钱风险评估主动性不够、洗钱风险评估工作滞后、洗钱风险管理...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,
来源：甘肃金融 年份：2007
发展农村经济,促进农民增收是建设社会主义新农村的目标和动力,而农业产业化是推动农业和农村经济增加农民收入的突破口,是对传统农业的一次重大的产业革命.近年来,张掖市委...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,
来源：西部金融 年份：2007
甘肃省张掖市是河西走廊绿洲的传统农业地区.2007年第一季度.该市居民消费价格总水平同比上涨2.7%,食品价格同比上涨6.2%.主要农产品价格上涨,使金融机构信贷风险增大,“三农...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,
来源：西安金融 年份：2006
银行卡作为一种集电子信息技术和现代金融服务于一体的新型金融产品,因使用方便、快捷、安全而被社会认可并已越来越普及,既给人们生活带来了诸多便利,也给发卡银行产生可观...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,,
来源：甘肃金融 年份：2019
文章基于张掖市开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的基本情况,从工作措施、存在的难点问题、国外经验三个方面对反洗钱义务机构非自然人客户受益所有人身份识别工作情...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,何红岩,,
来源：西部金融 年份：2007
甘肃省张掖市是河西走廊绿洲的传统农业地区。2007年第一季度,该市居民消费价格总水平同比上涨2.7%,食品价格同比上涨6.2%。主要农产品价格上涨,使金融机构信贷风险增大,“三...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,石建平,,
来源：西安金融 年份：2006
银行卡作为一种集电子信息技术和现代金融服务于一体的新型金融产品,因使用方便、快捷、安全而被社会认可并已越来越普及,既给人们生活带来了诸多便利,也给发卡银行产生可观...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组, 史庆璜,,
来源：甘肃金融 年份：2004
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[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组, 史庆璜,,
来源：甘肃金融 年份：2004
文章首先介绍了开展金融机构洗钱风险评估的背景及意义,其次对基层金融机构洗钱风险评估的现状进行了分析,指出洗钱风险评估主动性不够、洗钱风险评估工作滞后、洗钱风险管理...
[期刊论文] 作者：中国人民银行张掖市中心支行课题组,史庆璜,冯涛,马玉红,
来源：甘肃金融 年份：2019
文章基于张掖市开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的基本情况,从工作措施、存在的难点问题、国外经验三个方面对反洗钱义务机构非自然人客户受益所有人身份识别工作情...
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