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[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,,
来源：海南金融 年份：2014
目前我国已成为全球最大的艺术品拍卖市场,艺术品拍卖企业数量占全球过半,随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动,该行业面临着较大的洗钱风险,应尽快纳入反洗...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,
来源：海南金融 年份：2011
随着反洗钱工作的发展，以“客观标准”为基础的反洗钱可疑交易报告制度已明显表现出一定的滞后性，难以适应反洗钱监督管理和金融发展的要求，有必要对可疑交易报告制度重新评估和......
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,
来源：浙江经济 年份：2011
据福州新闻网2010年6月8日报道,因同事QQ被盗用,王小姐被骗汇款6000元,发现被骗且经查钱款仍存在对方账户里时,王小姐马上电话报警并要求冻结对方账户,遗憾的是尽管公安机关...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,,
来源：当代金融家 年份：2014
随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动。2012年,中国首次超过美国成为全球最大艺术品交易市场,其增长的主要动力来自拍卖,占据市场总额近70%。2013年,中国艺术...
[期刊论文] 作者：吴崇攀 潘文娣,
来源：时代金融 年份：2011
【摘要】快速、高效的现代支付体系建设，在为国民提供快捷便利的资金结算的同时，与现行的“冻结”制度产生了摩擦，由此产生的“冻结不及”往往被犯罪分子觊觎与利用，影响案件查处。本文分析了现代支付体系与冻结制度在运行中产生的矛盾，并对如何减少制度之间摩擦，实现......
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,何健,
来源：金融博览 年份：2011
根据福州新闻网2010年6月8日报道．因同事QQ被盗用，王小姐被骗汇款6000元．发现被骗且经查钱款仍存在对方账户里时，王小姐马上电话报警并要求冻结对方账户，遗憾的是尽管公安机关迅速......
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