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[期刊论文] 作者：吴璐铭, 杨思蓉,
来源：福建金融 年份：2022
跨境资金交易基于广泛多样的交易主体，复杂多变的交易载体，跨渠道跨国境的资金流，成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道，其隐蔽性高、破坏性大，一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险，并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提......
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