反洗钱斗争相关论文
当今世界,伴随着贩毒、走私等不法活动而产生的洗钱犯罪日益严重。 “洗钱”一词,最早出自于本世纪初美国旧金山一家饭店。饭店老......
从国际和国内经验来看，在保险业开展反洗钱工作是十分必要的。随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大，以及......
洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。尽管在理论上，任何交易都有可能被用来洗钱，但由于各类金......
洗钱，触目惊心的国际公害郑德金罪上加罪话洗钱洗钱，是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而这到可以公......
据国际货币基金组织统计，每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间，约占各国国内生产总值之和的3％至5％。它的存在不仅给......
洗钱的国际公害与反洗钱洗钱是犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而达到可以公开使用的目的。犯罪分子......
洗钱最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物.现代意义上的洗钱就是将赃款通过某种渠道转变成为无形的匿名财产,使赃款......
银行作为支付结算的枢纽,始终处于反洗钱斗争的最前沿.但目前我国金融机构反洗钱工作尚存在一些问题,需要探索并解决.......
【正】 自80年代中期以来,国际贩毒和其他严重犯罪活动日渐猖獗,随之而来的是洗钱在全球范围内的蔓延,对社会经济的健康发展和各国......
