银行保密法相关论文
<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的......
“如果一个国家离开《银行保密法》就不能维持,那它和一个公司离开了''''黑工''''就不能维持有什么区别?”瑞士《世界周报》评论如......
本文从发生在美国和瑞士联合银行集团之间的案件入手，分析了银行保密制度与国际税收情报交换之间存在的冲突，重点探讨了如何协调两者......
“如果一个国家离开《银行保密法》就不能维持,那它和一个公司离开了‘黑工’就不能维持有什么区别?”瑞士《世界周报》评论如是说......
今年1月3日，在纽约一家法院举行的听证会上，瑞士最古老的私人银行韦格林银行承认曾协助100多位美国客户逃避税收，并将为此向美国支付5......
天文数字的巨款,以银行保密法为掩护,在国外子公司的秘密帐户间频繁而神秘地转帐,这就是法国企业为争夺国际市场、向官员行贿而建......
不体面的瑞士银行 如果是某国政界的要人倒台,往往被指控有侵吞国家财产罪而受到审查。然而,尽管被赶下台的要人败诉,其所在国的政......
美国：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的......
我们都被储蓄实名制撞了一下腰喧嚣的都市里,忙忙碌碌的快节奏生活,让人们不经意就会忘记原本应该很注意的一些生活规则。储蓄实名......
洗钱的国际公害与反洗钱洗钱是犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而达到可以公开使用的目的。犯罪分子......
【正】国际层次的犯罪活动,特别是贩毒,其得利往往是巨大的,每年达几十亿美元.根据加拿大的一个调查,1982年的贩毒所得为94亿.在美......
美国开展反毒品大战,制订出反洗钱的法律,并且向各执法机构广泛传递金融信息,迫使犯罪组织及其同谋花费更大的努力和代价来洗他们......
据有关部门介绍,目前在我国,按法律规定,公、检、法、海关、税务和监察部门,只要执县团级以上证明的,都有权到银行查看执法对象的......
瑞士银行保密法规定的严格为储户保密的制度在一定程度上为逃税、洗钱、贪污等犯罪行为撑起了一把保护伞,成为了许多"灰色"或"黑色......
二战以后,瑞士银行保密法遇到两大危机,一是由于与犹太人和纳粹德国之间的纠葛,瑞士人陷入"犹太人黄金"一案,并被冠以"纳粹的金库"......
