反洗钱现状相关论文
我国洗钱活动日益猖獗，给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚，在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处，必须加......
在我国经济与世界经济整合加深、社会矛盾发生新的变化的形势下,一些犯罪分子的洗钱活动也日益猖獗。加强反洗钱工作对防范金融风......
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务......
