洗钱相关论文
近年来，我国始终保持地下钱庄的高压打击态势，百亿级大案层出不穷，规模呈现明显攀高之势。地下钱庄伴生的非法集资、发放高利贷，非法买......
随着洗钱的日益猖獗，国际社会对于反洗钱重要性的认识，逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性，升级到维护国家经济安全和国际政治稳......
近年来，不法分子利用虚拟货币的匿名性等特征实施违法犯罪的现象屡见不鲜，利用虚拟货币跨境转移资金和买卖违禁品等洗钱行为亟需关注......
个人客户的反洗钱工作始终是证券公司的工作重点，也是证券行业领域的讨论难点。文章基于《证券公司反洗钱客户风险等级评估参考指标......
虚拟货币具有匿名性、交易便捷性、跨国流动性等特征，容易成为犯罪分子青睐的跨境洗钱工具。我国严厉整治境内虚拟货币交易行为，但也......
本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史，包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益，进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够......
刑法修正案（十一）将自洗钱入罪,这给传统的"事后不可罚行为"理论带来了一定冲击,而洗钱罪名体系中的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得......
洗钱已被国际社会视为最严峻的问题之一。作为洗钱活动的重灾区，欧洲非常重视打击和预防洗钱的立法工作。从1990年起，通过欧盟理事会......
作者的研究突破了媒体和其他专门机构提供的毒品相关数据，运用社会经济学的研究方法，论述了毒品贸易、经济犯罪与经济危机之间存在的......
当前实务中对洗钱罪的认定存在难点，已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因。其中，针对行为人主观“明知”和客观行为两要件的认定......
网络直播活动关联银行风控、电商、第三方支付和网络社交平台信息等诸多方面，庞大的用户数据和资金流需引起关注。由于网络直播立法......
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
为应对涉虚拟货币犯罪攀升态势,中国人民银行等行政主管部门近期出台多个规范性文件,禁止在我国境内设立虚拟货币交易平台.但因对......
年度分类评级工作是目前中国人民银行作为反洗钱行政主管部门最主要的非现场监管方式,按照FATF组织“风险为本”1的工作理念,建立......
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分.同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、......
对公账户因具备限额高难监控、易获取被害人信任等特点而易被犯罪分子利用.当前,利用对公账户犯罪已经成为一种隐蔽性强、犯罪链条......
环境犯罪洗钱日益成为当前国际社会高度关注的问题.通过对金融行动特别工作组(FATF)《环境犯罪洗钱报告》的相关内容进行梳理,分析......
随着互联网金融的快速发展,第三方支付方式应运而生,极大程度上便利了人们的生活与工作.但是不法分子却将第三方支付变成便利的洗......
摘要：虚拟资产具有的匿名性、无国界性、快捷性，正好符合了洗钱和非法交易等犯罪分子的胃口，导致了以比特币为代表的虚拟资产大量被用......
随着我国网络购物的兴起,有不法分子打起了空包快递的主意,用来掩饰非法资金结算,成为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移黑钱......
《刑法修正案（十一）》关于“自洗钱”入罪的规定，在一定程度上解决我国洗钱定罪范围过窄、打击洗钱犯罪力度不足的问题，为更好适用法律......
诸位一定好奇，标题里神秘的“洗钱通道”是什么？ 让我们从一桩旧事说起。一 2020年8月，美国查封并公布了“基地”组织、伊斯兰......
信息技术的普及和发展把人类推向了网络化的时代,网络改变了人类既有的静态秩序,形成了高效快捷的工作、生活模式,网络犯罪也随之......
只顾眼前免费吃喝不管行为后果如何,广西北海市居民裴某、韦某近半年来通过在酒吧搭识笼络一些游手好闲的年轻人,然后通过免费提供......
广西宁明县农民赖某2020年6月,在深圳打工时听朋友“斌仔”说办理银行卡给自己用于赌博洗钱,可以每张支付800元报酬。2020年7月赖......
洗钱活动是通过资金转移来完成的,如何从海量记录中快速识别出可疑资金交易,是办案人员面临的巨大挑战。交易时间作为资金交易数据......
洗钱和恐怖融资犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,做好反洗钱工作是商业银行维护金融稳定和防范风险的重......
地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款......
【正】 “洗钱”活动在国际贩毒集团的走私贩毒活动中占有重要地位.所谓“洗钱”,就是使毒品交易等牟取的“黑钱”通过金融中转等......
本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。
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摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
金融情报机构是反洗钱和反恐融资工作的核心和枢纽。国际社会高度重视金融情报机构的建设,并形成了较为完备的法律规范体系。本文......
首先分析两岸货币清算机制的建立对于两岸经贸往来、两岸人员交流往来、两岸金融秩序与安全以及两岸金融机构的正面效应，接着分析两......
在以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪中,包含着犯罪分子通过网络进行洗钱的环节。随着技术的进步以及犯罪分子对抗打击的升级,近......
虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我......
为了保障我国金融体系健康稳定的运行，保障社会的安定团结，从一切途径杜绝违法犯罪行为，加强反洗钱工作是我国商业银行在新时代面临的......
摘 要：随着信息网络技术的快速发展，洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品，衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪......
比特币诞生以来,市场上各种加密数字货币不断产生,随之而来的是数字货币金融衍生品市场的繁荣和犯罪新形式的涌现,我国金融监管部......
