欺诈交易相关论文
通过抓取网络支付数据包,提取网络交易信息链特征,采用迭代算法搭建网络支付交易多分类器,实现数据分类,并利用机器学习方法构建网......
随着信用卡业务及互联网技术的迅速发展,信用卡业务涉及的数据信息复杂化、支付途径多元化,与此同时欺诈交易数量逐渐增长,欺诈手......
近年来，商业银行操作风险案件频发，给商业银行造成了巨大损失，甚至造成银行倒闭。1995年巴林银行前交易员里森违规买卖日经指数期货，令......
近年来，银行卡伪卡欺诈交易案件越来越多，法院对伪卡欺诈交易民事纠纷案件的判决直接影响到储户和银行的利益。那么，举证责任如何分已......
本文面向某行业公司销售员的交易数据,根据公司过去发现的交易报告中的错误与欺诈企图,帮助公司完成核实销售报告真实性的工作。本......
典型的持卡人道德风险表现为持卡人参与欺诈交易，进而否认交易，以达到逃避还款的目的。根据现行的银联卡业务运作规章，发卡银行完全有......
摘要：随着信用卡业务的迅速扩张和竞争的日趋激烈，各类欺诈风险在整体信用卡经营风险中已成为最大威胁，特别是虚假申请等往往令发卡银......
立法的滞后、理论的空缺、司法裁量权的不统一是银行卡伪卡欺诈交易民事案件判决不一的主要原因。举证责任分配和实体责任认定的差......
中国石化广东分公司的大楼与南方石化所在的大楼,相距不过300米,但南方石化冒用中石化标识竟可以达八年之久,甚至冒充中国石化员工......
近年来,中国信用卡发卡量呈现一种"井喷式"增长。但信用卡风险发生的频率也伴随着发卡量的上升而上升,进而导致的损失也越来越大。......
法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国......
随着城镇居民收入的普遍提高和银行卡受理环境的日益改善,商业银行信用卡业务进入黄金时期。然而,风险与收益总是相伴相生,伴随着......
以一起“克隆”银行卡欺诈交易民事案件为切入点，对此类案件判决结果进行分类梳理。分析“克隆”银行卡欺诈交易民事案件中的相关疑......
随着我国金融市场的飞速发展,我国信用卡行业有着显著的发展和进步,支付环境不断变革创新,信用卡持有量、消费人群在快速的增长,中......
公司债权人利益的保护是公司法的主旋律之一,充分保护债权人的利益对于公司的发展来说至关重要。在有限责任制度确立以前,公司债权......
