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随着我国金融市场国际化的不断推进，反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题。借第四轮国际反洗钱互评估的契机，我国继续推......
金融行业,是国家经济发展的主要驱动,也是洗钱活动席卷的重灾区。自2007年6月28日中国加入FATF以来,中国的反洗钱监管制度持续完善......
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文章以庆阳市为例,指出辖内全部银行业法人金融机构洗钱风险评估存在客户特性风险和业务风险等,基于风险管理策略和架构、风险识别......
二十世纪中后期“水门事件”等一系列严重的洗钱活动以更加隐蔽的形式、更加多元屏障，将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白......
