资金交易相关论文
本文作者立足商业银行资金交易内部审计岗位，针对资金交易业务的风险特征，结合近期国际金融舞弊案件研究，运用风险导向内部审计理论指......
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2020年支付业务统计数据显示,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长。一、银行账户1银行账户数......
构建更健康、更有效、更可持续的农村移动支付环境是人民银行支付工作的重点之一。日前,人民银行发布的《2020年支付体系运行总体......
交易感言一个人的成功不一定能使团队整体取得成功,但一个人的失败却可能使整个团队毁于一旦。
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自2004年走上市场化筹融资道路以来,农发行通过市场渠道筹集资金的比例逐年上升,至2010年末,自筹资金余额13253亿元,占比78.6%,分......
法律和法律性文件1、全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民 共和国保险法》的决定2、中华人民共和国保险法3、中华人民共......
洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或......
在西方会计中,帐户是按会计要素分为资产类、负债类、所有者权益类(业主权益)、收入类、费用类共五大类。之所以这样划分,有两个......
采购:自5月初以来,由208家企业369人组成中国贸易投资合作促进团在商务部副部长马秀红率领下,在美国24个州的25个城市共签署了采购......
一、我国商业银行基层单位内部控制存在的主要问题(一)内部控制意识淡漠,缺乏银行内控文化目前国有商业银行各基层单位均在不同程......
金融是现代市场经济的核心，在我国国民经济中的地位十分重要。金融体制改革的成败影响到我国市场经济的建立和发展。而我国金融系统......
以汇改为契机,中央银行连连推出系列举措,使外汇市场建设在一年间“突飞猛进”。市场深化:当即期汇率随着市场供求变化而变化时,人......
随着中国经济体制改革的不断深化和加入WTO,国有银行和国有企业改革是否成功是互为必要条件的,这给利率市场化改革带来了不小的阻......
本文主要以会计人员需要具备的基本个人素质作为出发点,并从两方面探讨了会计个人素质对企业财会管理的作用。以期为相关行业人员......
“洗钱”这个词最早来源于20世纪初。当时,美国旧金山一家饭店老板发现,肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的白手套,于是就把饭店的硬......
完善金融机构反洗钱的法律制度 ,促进反洗钱工作步入法制化轨道。 2 0 0 3年 1月 ,人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民......
近年来,随着国民经济持续增长以及地区经济的快速发展,居民收入迅速增加,为银行卡产业发展提供了巨大的市场空间,银行卡作为重要的......
为了丰富融资业务交易品种,加强流动性管理能力,增强盈利水平,在总行党委的正确领导及有关部门的大力支持下,农发行从2007年4月份......
近年来,工商银行紧紧抓住我国多层次金融市场体系建设中形成的业务机会,着力提高交易水平,不断加快创新步伐,金融市场业务的盈利能......
《短期融资券管理办法》的颁布实施给商业银行带来的更多是挑战。商业银行如何参与并稳步推动短期融资券市场发展,进而促进自身业......
随着小学教学课程的改革,新课程理念下,要求小学数学在教学过程中要跟实际生活相结合。通过生活实践,让学们更快的明白数学的抽象......
近年来,不断从媒体上看(听)到关于“洗钱”这个名词。虽然知道它的大概意思,但是,若用文字确切地表达出它的实质,还真是不那么容易......
互联网改变了金融服务的供给方式,但没有消除金融固有的风险,仍需遵循线上与线下统一的监管标准,网上金融业务不具有风险上的特殊......
建设银行借鉴六西格玛管理流程中的DMAIC方法,制定了市场风险相关数据质量管理的办法,将数据质量管理划分为定义、测量、分析、改......
伴随着全行筹融资体制改革的不断深化,农发行的资金交易工作也走过了十年的时光。十年来,资金交易从无到有,依托市场开拓创新,探索......
美国世界钢动态公司认为中国(不包括港、澳、台,下同)钢铁厂面临的竞争态势正在发生重大变化,正面临威胁更大、更加多样和更难以预......
要做好邮政储蓄业务的结构调整,获取持续健康的良性发展,一个重要的手段就是大力发展结算类业务,提高邮政储蓄的活期比。江苏省南......
国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门,侦破一起境外赌资洗钱案。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪......
建立和完善企业信用制度，是重塑银企关系的需要，是金融市场的一种必然的制度选择，是市场经济的客观要求。当前，制约着我过企业信用制度......
拥有名车豪宅,生活奢华优裕。但36岁的傅湘荣并没有觉得幸福。他整日沉迷在无休止的输赢之间不能自拔,内心却越来越空洞。嗜赌成性......
接近2004年末，石油涨价一度成了令世界瞩目的一个焦点。多数人将石油看做一种资源或生产成本。但一些人当做生产要素或生产成本的东......
互联网金融无疑是时下最火热的话题之一,各方资本纷纷涌入,国家监管也越来越近,尽管这个“发展中行业”不断受到小平台“跑路”等......
所谓电子资金划转（electronicfundstransfer，“EFT”）是指任何以电子方式处理的资金交易，包括电信、磁性媒体（如磁带、唱片）以及电脑资金......
在年交易量过千亿元的淘宝，通过“皇冠”、“钻石”等信用等级，买家可以直观的判断卖家的信誉度。这一切，都基于淘宝以交易记录为核心......
自2004年市场化筹资启动,农发行的债券发行总量已达4409.7亿,其中2006年发债总量达到2000亿,较2004年的408亿增长4倍,成为全国银行......
1月13日中国人民银行公布了《金融机构反洗钱规定》,该规定自2003年3月1日起施行。1月14日中国人民银行宣布,已经批准中国工商银行......
一、中国民营经济再度发展的宏观背景中国经济步入90年代仍具持续高速增长的发展态势。就国际环境而言,由于全球经济一体化及区域......
接上期）三、金融深化和金融开放的时机和步骤———经济市场化的次序问题（一）金融风险是经济转轨中的新焦点众多经济转轨国家的实践展......
