云南省金融机构的反洗钱研究

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本文采用历史分析、实证分析、经济学成本一收益分析以及演绎和逻辑推理等方法,将洗钱和反洗钱进行系统分析,结合云南省毒品洗钱的特点,针对金融机构反洗钱的难点提出了完善反洗钱的建议,为云南省金融系统反洗钱实践提供了可行的思路。全文分为六部分:第一章前言,主要介绍本文研究、选题的背景,反洗钱的研究现状,试图研究的问题以及研究方法与文章结构。第二章洗钱的定义、方式和危害,重点介绍洗钱的定义、方法、危害以及反洗钱的意义。第三章国内外洗钱与反洗钱现状,主要介绍洗钱的现状、发展趋势以及国内外反洗钱的现状。第四章金融机构在反洗钱的作用,主要在于阐述突出金融业在反洗钱的核心地位,从云南省金融机构的反洗钱实践中找出问题。第五章洗钱与反洗钱的经济学分析,建立经济学模型,对洗钱和反洗钱进行因素分析,找出制约反洗钱的因素,并结合云南省洗钱实际进行分析。第六章云南省金融机构反洗钱完善建议和措施,针对找出的难点,为云南省金融机构进行反洗钱提出有益的建议和措施。
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