【摘 要】
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洗钱犯罪对国家和金融行业危害极大,银行机构做为不法分子洗钱活动不可避免的第一渠道,加强银行业的反洗钱工作将有利于遏制犯罪、维护金融秩序的稳定。基层支行做为我国反洗钱管理工作的重要组成部分,其反洗钱工作质量直接影响金融业整体的反洗钱工作水准。本文以企业管理理论为主要切入点,以管理科学理论为指导,深入分析了JQ支行反洗钱工作的管理现状,对于JQ支行的风险控制问题进行细致分析,借鉴境外银行先进管理经验,
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洗钱犯罪对国家和金融行业危害极大,银行机构做为不法分子洗钱活动不可避免的第一渠道,加强银行业的反洗钱工作将有利于遏制犯罪、维护金融秩序的稳定。基层支行做为我国反洗钱管理工作的重要组成部分,其反洗钱工作质量直接影响金融业整体的反洗钱工作水准。本文以企业管理理论为主要切入点,以管理科学理论为指导,深入分析了JQ支行反洗钱工作的管理现状,对于JQ支行的风险控制问题进行细致分析,借鉴境外银行先进管理经验,给出针对于基层支行反洗钱的对策及建议。作者通过分析JQ支行反洗钱内控制度设置现状、业务流程状况、义务履行现状,得出现阶段JQ支行反洗钱主要存在以下问题:内控制度存在漏洞;反洗钱执行力度不够;复合型人才缺乏等。通过借鉴美国、欧洲、日本、中国港澳先进国家和地区的反洗钱经验,提出了以“风险为本”完善反洗钱内部控制及调整反洗钱具体工作措施的建议。建议基层反洗钱工作应加强反洗钱宣传、完善绩效考核机制、动态调整核心制度。同时作者认为具体应做到加强反洗钱系统建设、完善客户身份识别方法、优化大额交易、可疑交易监测与报告机制、加强JQ支行反洗钱培训及队伍建设。
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