论文部分内容阅读
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订,初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时,伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大,横向涉及银行、证券、保险等机构,纵向涉及各金融机构基层网点,反洗钱工作覆盖了我国金融领域,并查处了一批洗钱大案要案,有力地打击了洗钱行为,