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金融机构洗钱风险管理工作开展过程中,客户身份识别是较为关键的内容,金融机构中,通过客户身份识别执行,其效果直接关系到金融机构日常管理质量与效果.基于此,主要对金融机构客户身份识别与洗钱风险管理的相关内容进行了简单的论述分析.
金融机构客户身份识别和洗钱风险管理
【摘 要】
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金融机构洗钱风险管理工作开展过程中,客户身份识别是较为关键的内容,金融机构中,通过客户身份识别执行,其效果直接关系到金融机构日常管理质量与效果.基于此,主要对金融机构
【机 构】
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中国人民健康保险股份有限公司山东分公司
【出 处】
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理财（财经版）
【发表日期】
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2018年12期
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