论文部分内容阅读
在现今经济体系下,洗钱走向科技化、国际化,追查不易。各国政要们或许很容易被怀疑洗钱,但真正因洗钱罪入狱的又有哪些人呢?
乌克兰前总理拉扎连科
拉扎连科于1996年5月28日至1997年7月2日担任乌克兰总理,任职期间非法收取回扣、窃取国营事业财产等,并将犯罪所得汇至美国账户。
1999年拉扎连科逃至美国,随即被美国政府逮捕,2000年6月于旧金山遭起诉。2006年8月25日,美国法院以洗钱、诈欺、勒索等罪名判处拉扎连科9年徒刑并罚款1000万美元;另外,洗钱获利2170万美元及利用不法所得购买的价值1200万美元房屋皆被没收。
尼加拉瓜前总统阿雷曼
阿雷曼于1997年至2002年元月担任尼加拉瓜总统,利用总统职权侵占大约1亿美元公帑,并将部分款项转入设在国外的合法账户及空壳公司。
2003年12月7日,尼加拉瓜法官以诈欺、洗钱、挪用公帑、与犯罪分子勾结等罪名,将阿雷曼判处20年徒刑,并处以1000万美元的罚款。2005年7月25日,阿雷曼获得假释。
菲律宾前第一夫人伊梅尔达
马科斯于1965年12月30日至1986年2月25日担任菲律宾总统,1986年因失去军方支持被推翻下台。马科斯主政期间,据传自国库搜刮了上百亿美元,但菲律宾政府最终只讨回了18亿美元。马科斯已于1989年在美国夏威夷过世。
菲律宾政府控告马科斯与妻子伊梅尔达于1968年到1976年间,非法通过32家菲律宾银行转账到瑞士的,11个银行账户,2008年3月10日,菲律宾法院以罪证不足,宣判被控32项洗钱罪名的伊梅尔达无罪。
洗钱该怎么“洗得漂亮、洗得潇洒、洗得得意、洗得精彩”?无非是依赖缜密的犯罪计划及精确的执行网络,也难怪洗钱常被认为是复杂的组织犯罪。综观这些国际政要洗钱的结果,有的锒铛入狱、也有逃过一劫。
洗钱罪定罪的前提,即是必须证明洗的钱是“犯罪所得”,台湾陈水扁家庭疑似洗钱案最后如何判决,只能等待时间给答案。
(责任编辑/古月文婕)
乌克兰前总理拉扎连科
拉扎连科于1996年5月28日至1997年7月2日担任乌克兰总理,任职期间非法收取回扣、窃取国营事业财产等,并将犯罪所得汇至美国账户。
1999年拉扎连科逃至美国,随即被美国政府逮捕,2000年6月于旧金山遭起诉。2006年8月25日,美国法院以洗钱、诈欺、勒索等罪名判处拉扎连科9年徒刑并罚款1000万美元;另外,洗钱获利2170万美元及利用不法所得购买的价值1200万美元房屋皆被没收。
尼加拉瓜前总统阿雷曼
阿雷曼于1997年至2002年元月担任尼加拉瓜总统,利用总统职权侵占大约1亿美元公帑,并将部分款项转入设在国外的合法账户及空壳公司。
2003年12月7日,尼加拉瓜法官以诈欺、洗钱、挪用公帑、与犯罪分子勾结等罪名,将阿雷曼判处20年徒刑,并处以1000万美元的罚款。2005年7月25日,阿雷曼获得假释。
菲律宾前第一夫人伊梅尔达
马科斯于1965年12月30日至1986年2月25日担任菲律宾总统,1986年因失去军方支持被推翻下台。马科斯主政期间,据传自国库搜刮了上百亿美元,但菲律宾政府最终只讨回了18亿美元。马科斯已于1989年在美国夏威夷过世。
菲律宾政府控告马科斯与妻子伊梅尔达于1968年到1976年间,非法通过32家菲律宾银行转账到瑞士的,11个银行账户,2008年3月10日,菲律宾法院以罪证不足,宣判被控32项洗钱罪名的伊梅尔达无罪。
洗钱该怎么“洗得漂亮、洗得潇洒、洗得得意、洗得精彩”?无非是依赖缜密的犯罪计划及精确的执行网络,也难怪洗钱常被认为是复杂的组织犯罪。综观这些国际政要洗钱的结果,有的锒铛入狱、也有逃过一劫。
洗钱罪定罪的前提,即是必须证明洗的钱是“犯罪所得”,台湾陈水扁家庭疑似洗钱案最后如何判决,只能等待时间给答案。
(责任编辑/古月文婕)