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近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相应的政策建议。
天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议
【摘 要】
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近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础
【机 构】
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中国人民银行天津分行;
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2012年02期
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