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互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互联网支付发展环境及存在的问题,提出建议对策,以优化我国互联网反洗钱规制,更好的实现行业良性持续发展。
互联网支付反洗钱规制研究——基于FATF新《40条建议》的国际经验
【摘 要】
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互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互
【机 构】
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浙商银行总行; 北京德和衡(杭州)事务所;
【出 处】
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浙江金融
【发表日期】
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2017年02期
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