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近年来,随着科学技术的不断进步,网络金融日益繁荣,渗透百姓生活的方方面面,这在给广大人民生活带来无数便利的同时,也为不法分子实施犯罪行为提供了'方便'.跨多省市、多地区的大型电信诈骗、网络地下钱庄、非法传销、贩毒等涉及洗钱及其上游犯罪案件频发,严重威胁广大人民群众的资金、人身安全.
浅析金融机构客户身份识别和洗钱风险管理
【摘 要】
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近年来,随着科学技术的不断进步,网络金融日益繁荣,渗透百姓生活的方方面面,这在给广大人民生活带来无数便利的同时,也为不法分子实施犯罪行为提供了'方便'.跨多省市
【机 构】
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西南财经大学
【出 处】
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财讯
【发表日期】
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2017年33期
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