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存在的问题（一）内控制度不健全。一是部分外汇指定银行的内控制度和岗位职责,多是照搬和沿用上级行转发的制度,很少结合本地本行的实际制定具体规章,不能很好的指导业务办理。二是内控制度和业务操作规程滞后,没有根据外汇管理政策的调整而及时变动。三是内控制度偏重于业务办理的程序,而对业务办理各环节存在的风险及其相应的防范措施基本没有提示,风险控制有效性不足。