【摘 要】
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一、存在问题 (一)思想认识不到位,重视程度不够。一是基层商业银行在形式上虽然成立了反洗钱领导小组及组织机构,但是基本上没有明确具体的经办人员,没有结合自身实际制定与
【机 构】
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中国人民银行邯郸市中心支行,中国人民银行邯郸市中心支行
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一、存在问题 (一)思想认识不到位,重视程度不够。一是基层商业银行在形式上虽然成立了反洗钱领导小组及组织机构,但是基本上没有明确具体的经办人员,没有结合自身实际制定与反洗钱法规相配套的反洗钱操作规程,或者流于形式,仅仅将人民银行的有关办法原封不动地进行了转发;二是部分基层商业银行认为反洗钱是大城市以及经济发达地区的事,自身的资金存量和流量没有多少,反洗钱工作与自身的业务经营关系不大,从而导致反洗钱意识淡薄,没有把反洗钱作为一项经常性的工作来抓;三是基层商业银行以自
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