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可疑交易的识别和上报是防范洗钱活动的核心措施。我国证券业可疑交易标准尚不完善，制约了证券业反洗钱工作的深入开展。本文在研究分析国外证券业可疑交易判断标准的基础上，结合我国证券市场的实际特点，指出了我国证券业可疑交易判断标准存在的问题，并提出了改进建议。
国外证券业可疑交易判断标准及对我国的启示
【摘 要】
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可疑交易的识别和上报是防范洗钱活动的核心措施。我国证券业可疑交易标准尚不完善，制约了证券业反洗钱工作的深入开展。本文在研究分析国外证券业可疑交易判断标准的基础上，结
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行
【出 处】
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上海金融学院学报
【发表日期】
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2009年1期
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