【摘 要】
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<正>近年来,外汇局及人民银行反洗钱部门在发现、侦破跨境汇兑型地下钱庄非法经营方面取得了显著成效。为进一步提高对地下钱庄的治理效果,笔者认为可以转换思路,探索疏堵并
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<正>近年来,外汇局及人民银行反洗钱部门在发现、侦破跨境汇兑型地下钱庄非法经营方面取得了显著成效。为进一步提高对地下钱庄的治理效果,笔者认为可以转换思路,探索疏堵并举的治理手段,进一步完善我国地下钱庄的治理体系。地下钱庄屡禁不止的原因一是银行渠道资金结算手续相对繁杂且成本较高,而地下钱庄交易相对便利。正常的跨境转移资金行为,虽有合法正规的程序可循,但在银行办理外汇兑换业务要受年度额度限制,且汇兑成本较高。相对而言,地下钱庄手续简便、操作快捷、不受总额限制,与地下
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