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信息时代的来临加速了经济贸易自由化、多边化的不断延伸,因为社会制度的不同,在经济贸易中所承担的社会责任也不尽相同,一些利欲熏心或者别有用心之人为了逃避政府金融管控措施的有效监管,采取不同的方式进行所谓的洗钱,试图将非法收益转化为正当收益的行为是各国政府严厉打击的重点目标.
英联邦辖域范围内银行反洗钱和反恐怖融资经验及启示
【摘 要】
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信息时代的来临加速了经济贸易自由化、多边化的不断延伸,因为社会制度的不同,在经济贸易中所承担的社会责任也不尽相同,一些利欲熏心或者别有用心之人为了逃避政府金融管控
【机 构】
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中国人民银行朔州市中心支行支付结算科
【出 处】
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环球市场信息导报
【发表日期】
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2018年29期
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