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在国际化大背景下,中资企业走向海外成为其拓宽业务和提升国际影响力的必然选择,但同时也面临着反垄断、跨境税法、反洗钱合规等诸多风险。本文以中资银行频遭海外反洗钱监管当局制裁为背景,从我国银行机构海外布局及各国反洗钱监管趋势的角度,浅析如何提高中资银行海外经营中防范反洗钱合规风险的水平。
中资银行海外反洗钱风险与防范
【摘 要】
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在国际化大背景下,中资企业走向海外成为其拓宽业务和提升国际影响力的必然选择,但同时也面临着反垄断、跨境税法、反洗钱合规等诸多风险。本文以中资银行频遭海外反洗钱监管
【机 构】
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中国人民银行西宁中心支行
【出 处】
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青海金融
【发表日期】
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2017年06期
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