【摘 要】
：
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大,利用国际贸易洗钱的成本变得相对较
【机 构】
：
中国人民银行重庆营管部,中国人民银行重庆营管部,
论文部分内容阅读
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大,利用国际贸易洗钱的成本变得相对较小,对犯罪分子产生越来越大的吸引力。FATF(金融行动特别工作组)
Compared with the use of the financial industry and money-laundering by smuggling money, the use of international trade for money-laundering has not caused enough attention from relevant departments so far. As countries crack down on the first two types of money-laundering efforts, the cost of laundering their money using international trade has become relatively small, making the criminals increasingly attractive. FATF (Financial Action Task Force)
其他文献
目的探讨不同瞳孔直径下的角膜球差情况,比较OPD波前像差分析仪和Pentacam三维眼前节分析仪在测量角膜球差时的一致性,并探讨不同年龄段人群的角膜球差特征。方法回顾性选取2
民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分,对充分调动社会各方面工作积极性、加快生产力发展具有非常重要的作用。文章分析了河南省民营企业发展中存在的主要问题,提出了促
地面运动目标检测方法是一种用于机载雷达中目标检测和参数估计的方法,在军、民两个领域应用广泛。然而机载雷达检测地面动目标时,存在严重的背景干扰,包括杂波、人为干扰和噪声等,如何从这些干扰中准确地估计运动目标参数一直以来都是研究者们努力的方向。随着高速、高性能数字信号处理器的发展,空时自适应处理(Space Time Adaptive Processing,STAP)被应用到地面运动目标检测中,现如今
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
中国和古希腊在数学发展的过程中都取得了辉煌的成就,但中国和古希腊的数学存在着比较大的差异。造成这一差异的主要原因是两国自然地理环境、政治制度及社会文化上的差别,以
目的:研究左右半结肠癌的临床病理特征与结肠癌患者生存的关系,并探讨其间可能的影响因素,为左右半结肠癌进一步防治提供科学数据与理论依据。方法:收集就诊福建医科大学附属
目的研究阿司匹林抵抗对大动脉粥样硬化性脑梗死患者复发脑梗死的影响。方法对2015年1月—2015年3月粥样硬化的脑梗死患者测定入院日血小板聚沉率,并每晚睡前1h给予阿司匹林
目的比较标准大骨瓣减压术和常规骨瓣开颅术在治疗重型颅脑损伤中的疗效。方法采用随机数字表法将该院神经外科2013年1月—2015年2月收治的90例重型颅脑损伤患者进行分组各45
CBI教学理念是将语言教学基于某个学科教学或基于某种主题教学的一种理念，旨在把语言教学与学科学习完全结合起来。中职药学英语教学的目的在于培养学生能利用英语进行药品销
研究激光扫描中的点云数据重构技术,提出一种基于规则点云数据的快速曲面重构方法。分析相邻扫描线之间数据点的相对位置关系,在三角剖分的基础上,设计改进的扫描线剖分算法,根据激光逐行扫描的特点,对点云数据进行不规则三角网格划分,利用几何关系进行配对构网,并在所建三角模型的基础上实现三角网格的局部优化和纹理映射,得到重建模型。实验结果表明,与传统Delaunay空间三角剖分算法相比,该算法可明显提高三角构