论文部分内容阅读
针对欧盟在2019年9月开始实施的法人金融集团欧盟外第三国管理洗钱风险的最低限度标准展开分析,研究表明,该标准体现了法人金融机构的全面审慎管理洗钱风险的要求,反映了合规创造价值的趋势。我国可借鉴该标准的相关要求,明确法人金融机构洗钱风险管控最低标准。中资在欧金融机构应当重视该标准要求。
欧盟法人金融机构第三国洗钱风险管控最低标准研究
【摘 要】
：
针对欧盟在2019年9月开始实施的法人金融集团欧盟外第三国管理洗钱风险的最低限度标准展开分析,研究表明,该标准体现了法人金融机构的全面审慎管理洗钱风险的要求,反映了合规
【机 构】
：
中国工商银行总行
【出 处】
：
河北金融
【发表日期】
：
2021年1期
其他文献
根据《新闻记者证管理办法》有关规定,按照国家新闻出版广电总局办公厅《关于开展新闻记者证2020年度核验工作的通知》(国新出发函[2021]1号)的通知要求,现对河北金融杂志社
“一带一路”倡议提出以来,我国与沿线国家贸易往来频繁。“贸易畅通”是“一带一路”建设的重要内容,也是促进沿线国家经济繁荣与区域合作的重要手段。如何以政策沟通为保障
摘要：在当前国家大力推行新课改的大环境下，教学方式与教育观念正发生巨大转变，倡导构建把学生作为中心的教育新方法，让学生在学习中发挥自身主观能动性，不要一味的以知识灌输为主，而是转变以往传统的学习方式，让学生通过对学习兴趣的增加进而由被动接纳知识转变为主动获取知识。在这样的教育环境下，如何针对初中生物教学进行相应的教育理念创新，有力激发学生学习兴趣十分重要。本文就当前初中生物教学的现状进行阐述，通过
摘要：在新课改要求不断深化的背景下，教育行业愈发重视高中语文教学的实效性，尤其体现在学生文言文理解能力的提高等方面，旨在突破传统文言文教学的局限性，促使学生灵活运用文言文基础知识解决实际问题。针对这点，通过论述高中语文教学中提高学生文言文理解能力的重要性，探討高中语文教学中提高学生文言文理解能力的有效策略，以期最大限度地提高文言文教学质量，从整体上强化学生语文综合实践能力。 关键词：高中语文教学
伴随着人们对于空间环境质量要求的不断提高,景观设计作为改善和提升空间环境质量的有效手段,在现代社会受到了越来越多的关注。公共空间是人们交往互动的公共空间场所,通过
通常人们一想到秋天就会联想到秋枫、银杏等极具季节特征的植物。这是因为这样的植物自带秋季的季节属性,另外也是因为落叶乔木是营造美丽的落叶景观当中不可缺少的一份子。
时行感冒(流行性感冒)传染性强、发病率高、病情易传变,严重威胁人类健康,现代医学尚无特效治疗方案.王俊峰教授在长期的临证实践中提出流感以正虚为本,感受疠气,导致"三焦不
一天,妈妈带我去科技馆参观,中国四大发明这一展厅深深吸引了我。更让人欣喜的是,每个人都可以在这里体验造纸的全过程。我按捺不住心中的好奇,决定动手体验。在工作人员的指
放寒假了,爸爸妈妈把我送到远在苏北乡村的外婆家过年,这里年味儿很浓。这里有一个年俗:二十八,把面发;二十九,蒸馒头。外婆是蒸花馍的高手。看,外婆已经忙活开了!只见外婆将
相较于其他地市,农业在邢台经济中的占比更大些,对于发挥农业保险作用的实例更丰富些,在调研探索中遇到的问题也更带有普遍性。以邢台为例,回顾了辖区农业保险发展的背景,总